📋L'essentiel de la fiche RNCP 38192
| Intitulé | Investigateur en criminalité financière |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP38192 |
| Niveau de qualification | Niveau 6 (Bac+3/4) |
| Certificateur | Ministere de l' Interieur et des Outre-Mer |
| Date d'échéance | 22 août 2028 |
| Début des parcours | 22 août 2023 |
| Code NSF | 344t — Surveillance, lutte contre la fraude, protection et sauvegarde des biens et des personnes |
| Code ROMEs | C1202 — Analyse de crédits et risques bancairesC1301 — Front office marchés financiersM1201 — Analyse et ingénierie financière |
🎯Objectifs de la certification
La criminalité économique et financière est une menace avérée pour le développement économique, et plus généralement pour les États et les citoyens. Elle infiltre et déstabilise l’économie légale, elle sape les valeurs du contrat social, elle porte atteinte aux personnes et aux biens et peut en conséquence générer de graves troubles à l’ordre public.
La lutte contre la criminalité économique et financière constitue dès lors un enjeu majeur, car elle contribue à :
– Contrôler la transparence et la probité des acteurs économiques et financiers ;
– Lutter contre la délinquance de droit commun dont l’objectif est un enrichissement illégal ;
– Contribuer à lutter contre les fraudes aux finances publiques et fraudes privées (fraudes fiscales, sociales, douanières, etc.) ;
– Compléter et améliorer la réponse pénale par des sanctions patrimoniales en vue d’obtenir des peines de confiscation, amendes, paiement de dommages et intérêts… ;
– Mettre fin à l’autofinancement des organisations criminelles en les privant des bénéfices qu’elles retirent de leurs activités illicites car le crime ne doit pas payer ;
– Identifier et systématiser la saisie des avoirs criminels pour l’indemnisation des victimes et la réparation des préjudices.
Activités visées
L’investigateur en criminalité financière traite des enquêtes concernant la criminalité organisée financière portant notamment sur le blanchiment de capitaux, la fraude financière et économique complexe ainsi que les infractions au droit pénal des affaires, les atteintes à la probité et la délinquance fiscale et la fraude sociale.
Activités visées :
- Analyse des saisines afin d’en déterminer leurs complexités et leurs sensibilités politiques, médiatiques. - Matérialisation de l’existence d’une ou plusieurs infractions pénales de nature économique et financière en réalisant des actes d’enquêtes afin de définir et d’évaluer la responsabilité pénale des personnes physiques et morales - Conduite et systématisation de l’enquête patrimoniale afin de proposer et de préconiser aux magistrats une condamnation efficiente et socialement réparatrice.
- Élaboration, planification et ajustement avec réactivité d'une enquête - Management et coordination d'une équipe d’enquêteurs et des services spécialisés
- Garantie de la validité de la procédure et de tous les actes qui la constituent
- Apport d'une expertise, d'une connaissance à d’autres services d’investigation non financier en France et à l’étranger - Constitution, entretien et développement d'un réseau de coopération d’échange d’information sur l’évolution et le développement de la criminalité à l’échelon national et international - Animation des actions de prévention et de formation
🧩Les 3 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Conduire des investigations nécessaires à la matérialisation d’infractions économiques et financières
Voir les compétences du bloc (9)
- Identifier la pertinence de la saisine par sa connaissance des différentes infractions économiques et financières afin de la traiter ou de la réorienter.
- Repérer le ou les éléments pénaux permettant de mener les premières investigations.
- Comprendre au cas par cas l’organisation, le fonctionnement et l’environnement des sociétés.
- Porter un diagnostic analytique reposant sur les grands principes relatifs aux droits des sociétés.
- Connaître les grands principes relatifs à la réglementation en matière de commandes publiques afin d’instruire une première analyse juridique préliminaire du dossier.
- Identifier les différentes entités, organismes et institutions en matière de lutte contre la criminalité financière afin d’orienter et de recenser les investigations économiques et comptables.
- S’appuyer sur les différents actes d’enquête afin de matérialiser et de prioriser la responsabilité de chacune des personnes physiques et/ou morales.
- Caractériser les infractions en recoupant les informations collectées pour corroborer les différents faits et actes avec les éléments matériels et moraux des infractions retenues dans une saisine.
- Détecter et Identifier le patrimoine des personnes physiques et morales des personnes visées afin de faire confisquer les avoirs criminels.
Diriger une enquête économique et financière présentant une complexité particulière (volet international, dominante cybercriminalité, fait politique et médiatique sensible, etc.)
Voir les compétences du bloc (7)
- Analyser des éléments d’un dossier afin de fixer des objectifs stratégiques d’investigation.
- Estimer et ajuster les moyens nécessaires à mettre en œuvre tant humains que matériels nécessaires à la réalisation des objectifs définis.
- Présenter les éléments du dossier au magistrat et à la hiérarchie.
- Impulser la stratégie d’enquête adoptée en rappelant les objectifs fixés.
- Identifier les compétences des personnels afin de répartir et coordonner les missions entre enquêteurs.
- Accompagner les personnels de l’équipe pour monter en compétences.
- Animer des réunions opérationnelles et de coordination inter-services.
Représenter son organisation en qualité d’expert et de formateur en matière économique et financière.
Voir les compétences du bloc (9)
- Détecter, repérer et anticiper les nouveaux comportements délictueux et les changements des modes opératoires des criminels afin de les partager et de les diffuser à l’ensemble des acteurs institutionnels et des partenaires.
- Adapter les techniques d’investigation aux évolutions de la criminalité économique et financière tant au niveau national qu’international.
- Adapter les investigations aux changements jurisprudentiels.
- Participer aux réunions et aux groupes de travail de lutte contre la criminalité financière.
- Utiliser les outils de coopération et d’échange d’informations de renseignements opérationnels européens et internationaux.
- Consolider les partenariats publics privés.
- Animer des actions de formation et de prévention afin de partager les bonnes pratiques et de porter une entrave aux comportements délictueux.
- Développer des réseaux d’échanges avec les services d’investigations étrangers (EUROPOL, INTERPOL, relation bilatérale, etc.) et le cas échéant, par la maîtrise d'un niveau d'anglais permettant une communication fluide avec son environnement professionnel.
- Actualiser ses connaissances professionnelles dans les domaines économiques et financiers.
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Secteur privé :
- Etablissements bancaires,
- Compagnies d'assurance,
- Associations,
- Cabinets d'audits et de conseils.
Secteur public :
- Administrations publiques (DGT, DREAL, DGFIP,etc...)
Types d'emplois accessibles
Compliance officer,
Contrôleur conformité, chargé de conformité,
Policy officier-régulation gestion d'actifs,
Expert vol,
Inspecteur chargé d'enquête
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ministere de l' Interieur et des Outre-Mer — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 38192 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 38192 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Langues étrangères appliquées (fiche nationale) RNCP 39173
- Langues, enseignement, médiation (fiche nationale) RNCP 37467
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- Livre RNCP 36946
Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.